jueves, 25 de mayo de 2017

(Panamá) Presentan denuncia contra Active Capital y Credicorp Bank

La sociedad Active Capital International y Credicorp Bank fueron denunciados penalmente por el abogado Sidney Sittón, quien los acusó de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y concusión por el caso de los sobornos de Odebrecht.
Esta denuncia, presentada ante el Ministerio Público (MP), está relacionada y sustentada en la delación premiada (confesión) del exdirectivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, en Brasil.

El jurista mencionó que en su confesión premiada, Migliaccio reveló que Credicorp Bank, S.A., presuntamente cobraba el 2% como comisión, de los depósitos que allí hacía la constructora brasileña.

Sittón solicitó que se realice una inspección ocular con acción exhibitoria a Credicorp, así como en el banco donde Active Capital manejó la cuenta con la que donó a la campaña de Juan Carlos Varela y que no reposa en los expedientes del caso Odebrecht investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Datos

Active

La empresa manejó 63 millones de sociedades vinculadas a Odebrecht.

Hallazgo

Cuando la cuenta fue investigada, solo tenía $33 mil.

Vínculo

La cuñada de ‘Popi’ está vinculada a la empresa.



FUENTE: José Chacón - http://panamaamerica.com.pa