jueves, 16 de noviembre de 2017

(Panamá) Espino, la pieza que conectó a Jaime Ford en el rompecabezas de Odebrecht

La audiencia de homologación de acuerdo eficaz entre el Ministerio Público y el empresario Jorge Espino programada para hoy fue pospuesta a última hora para preservar la seguridad del denunciante. La defensa de Espino presentó ayer un documento ante el Juzgado Duodécimo de lo Penal, a cargo de Oscar Carrasquilla, solicitando que la diligencia fuera pospuesta y se realice a puerta cerrada.

Zuleika Moore, fiscal especializada anticorrupción, no se opuso a las peticiones de la defensa. El juez, por su parte, procederá a programar una nueva fecha para la diligencia judicial, informó la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial.

La delación del empresario ante la fiscal es la pieza que encaja con el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.

La fiscal especial anticorrupción establece en su procedencia de indagatoria del 1 de septiembre de 2017 que la sociedad Conceptos y Espacios, representada por Jorge Espino y Julián París, mantuvo un contrato con la constructora brasileña.

La información fue extraída de un acta del 18 de octubre de 2013 que reposa entre los documentos de una cuenta bancaria de la sociedad Westfall Holdings, S.A.

La funcionaria de instrucción logró establecer que Westfall Holdings, S.A mantiene una cuenta en la Banca Privada de Andorra, adonde fueron transferidos $3 millones de la cuenta de Aeon Group, controlada por la constructora Odebrecht.

El agente residente de la sociedad Alemán, Cordero, Galindo & Lee estableció, según la procedencia de indagatoria, que el beneficiario final era Jorge Espino.

La fiscalía también estableció que Espino mantenía el poder para abrir la cuenta en la Banca Privada de Andorra.

Espino, según la investigación, transfirió dinero a Ford. Incluso, la fiscalía da cuenta de una reunión donde se pactó la suma de $1.8 millones para el exministro de Obras Públicas. El dinero fue pagado de forma segmentada, pero los montos no fueron contabilizados, señaló el Ministerio Público.

En la investigación, también se logró acreditar como prueba una transferencia de $200 mil a favor de Westfall Holding, que fue autorizada por Aeon Group Inc, desde la División de Operaciones Estructuras, departamento creado por la constructora brasileña para administrar el pago de coimas a funcionarios y a terceras personas allegadas a cambio de favores para el desarrollo de sus proyectos.

Según la fiscalía, los elementos prueban la existencia de un delito de blanqueo de capitales. Para Moore existe un nexo entre el producto ilícito y las ‘conductas de ocultamiento', para lo que se utilizó offshores creadas en otro país, para aparentar un negocio legal, justificar los bienes y abrir cuentas bancarias.

Espino, según señala la fiscalía, reconoció el hecho delictivo, y se acogió a un acuerdo de colaboración que será validado próximamente.

La diligencia se produce dentro del proceso que se inició por una denuncia del abogado Alvin Weeden. que argumentaba que en el esquema de coimas de constructora brasileña intervinieron cuatro compañías.

FUENTE: Con información de Adelita Coriat - Marlene Testa - http://laestrella.com.pa - (PULSE AQUÍ)