viernes, 9 de febrero de 2018

(Panamá) Imputan cargos por blanqueo a Martinelli Corro y a Cummings

A Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cummings les fueron imputados cargos por el delito de blanqueo de capitales luego de que no pudieran justificar ante un tribunal la procedencia de $20 mil encontrados en el auto de uno de los acusados, durante un operativo policial efectuado el martes 6 de febrero.
El fiscal Javier Enrique Franco, de la Fiscalía de Drogas, indicó que cinco muestras dieron positivo para diversas drogas: cocaína y anfetamina, entre ellas, en las pruebas de ‘ionscan' aplicadas al dinero encontrado. Añadió que no se sustentó que el dinero fuera producto de un hecho lícito.

Esta última razón fue la que tuvo mayor peso en la decisión de la jueza, quien enfatizó en la procedencia del dinero e impuso la detención preventiva.

La defensa indicó que el dinero lo obtuvieron de una ciudadana mexicana que ingresó al país y declaró el monto en la aduana, por lo que apeló la decisión.

La audiencia fue reprogramada para el 19 de febrero a las 2:00 p.m.

Igualmente, la fiscalía solicitó el control posterior de legalidad de la resolución de la aprehensión de los $20 mil objeto de la investigación y equipo de celulares de los imputados, además de dinero en efectivo que mantenían en su poder.

A Martinelli Corro y Álvarez Cummings se les decomisaron tres celulares y una memoria.

No es la primera vez que estas personas tienen problemas de este tipo con la ley.

En 2009, la Procuraduría Federal de México informó de la captura en ese país de los panameños Ramón Martinelli Corro, Jorge Álvarez Cummings, César Fábrega (fallecido) y Ninoska Escalante, acusados de supuestamente pertenecer a una red que se dedicaba a blanquear dinero del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

En este caso, las autoridades mexicanas absolvieron a Martinelli Corro, aunque estuvo detenido desde 2009 hasta 2013.

Álvarez Cummings recibió una pena de nueve años de cárcel.

Martinelli Corro aseguró entonces no tener vínculos con Fábrega ni Escalante. Sobre Álvarez Cummings, dijo que tenía una relación personal, no comercial.

Cuando recuperó la libertad, Martinelli Corro indicó que las publicaciones en su contra no tenían sustento, ya que no se pudo acreditar ninguna vinculación con el cartel de narcotráfico.

Martinelli Corro también fue mencionado por la embajadora norteamericana Bárbara Stephenson en un cable de Wikileaks según el cual Salomón Shamah, exministro de Turismo de Ricardo Martinelli, ‘tiene vínculos con el narcotráfico y que Ramón Martinelli Corro, primo del expresidente Ricardo Martinelli, trasladaba por mes 30 millones de dólares a través del Aeropuerto de Tocumen'.

A Martinelli Corro también se le condenó por el cobro de coimas en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

DELITO DE BLANQUEO
Ramón Martinelli Corro y Jorge Álvarez Cummings tienen medida cautelar

Fueron detenidos en un retén policial el 6 de febrero después de que no lograran sustentar el origen de un dinero en efectivo.

En audiencia celebrada ayer se les imputó cargos por blanqueo de capitales.

FUENTE: Adelita Coriat - http://laestrella.com.pa
 

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