martes, 20 de noviembre de 2018

Banco francés Société Générale pagará multa de USD 1.340 millones por haber violado el embargo impuesto por EEUU a Cuba

El banco francés Société Générale aceptó pagar más de USD 1.340 millones a las autoridades de EEUU como multa por haber roto el embargo impuesto por ese país a Cuba entre 2004 y 2010.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aseguró en un comunicado que se ha alcanzado un acuerdo con el banco, por el cual "acepta la responsabilidad de su conducta, al valorar la exactitud de una extensa declaración de hechos", y el pago de multas a los fiscales y reguladores federales y estatales.

Según la nota, desde 2004 y hasta 2010, SG "violó intencionada y conscientemente las sanciones económicas estadounidenses relacionadas con Cuba, especialmente la Ley de Comercio con el Enemigo, preparando, realizando y ocultando transacciones de dólares estadounidenses empleando el sistema financiero de EE.UU.".

El banco realizó transacciones por más de USD 12.000 millones, de las cuales aproximadamente la mitad se llevaron a cabo desde Nueva York, según la Fiscalía estatal.

La Reserva Federal impuso una sanción a la institución financiera de USD 81,3 millones y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York otra multa por de USD 325 millones.

Société Générale, por su parte, se ha comprometido a pagar los primeros USD 162,8 millones en los próximos cinco días hábiles.

Según el comunicado, la mitad de los USD 717 millones que ingresarán las arcas federales se destinarán al fondo para las víctimas de estados que patrocinan el terrorismo.

La oficina del fiscal subrayó, en tanto, que el acuerdo alcanzado con el banco francés había sido diseñado para "imponer un castigo sustancial" a la institución gala, y para "enviar un fuerte mensaje de disuasión a otros bancos".

Entre ellos destacó la cooperación "sustancial" de Société Générale, así como el "total reconocimiento y aceptación de la responsabilidad por su conducta, así como la toma voluntaria de una serie de medidas antes" del acuerdo.

En noviembre del año pasado, Washington anunció que aplicará las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización de las relaciones con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y limitaciones de viaje para los estadounidenses.

Hace tres días, Estados Unidos añadió 26 compañías más, entre ellas 16 hoteles, a su lista de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar, en un nuevo recrudecimiento de su línea dura hacia la isla que Washington ha justificado por el presunto papel cubano en la crisis de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE - https://www.infobae.com
 

LO + Leído...