jueves, 29 de noviembre de 2018

Papeles de Panamá: Registran Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero

Alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron el jueves seis oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania, según un comunicado del despacho del fiscal que alude a acusaciones de lavado de dinero.
La investigación en curso indaga sobre el accionar de dos funcionarios de Deutsche Bank que habrían supuestamente ayudado a clientes a establecer empresas en el extranjero para lavar dinero.

La oficina del fiscal indicó que la investigación comenzó a partir de información revelada en la filtración conocida como “Papeles de Panamá”. Han sido revisados documentos impresos y electrónicos de la institución bancaria que confirmó el registro de sus oficinas

“Es cierto que la policía está llevando a cabo una investigación en varias de nuestras oficinas en Alemania. La investigación tiene que ver con el caso de Panama Papers. Se comunicarán más detalles tan pronto como se conozcan. Estamos cooperando plenamente con las autoridades”, confirmó Deutsche Bank en su cuenta en Twitter.

El incidente el jueves provocó la caída inmediata de las acciones del banco en un 2,7 por ciento.

Otro destape de los Papeles de Panamá

La oficina del fiscal dijo el jueves que la investigación comenzó después de que los agentes revisaron la documentación de los reveladores “Papeles de Panamá” y “Offshore Leaks”, como se conocen los millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca que se filtraron a los medios de comunicación en abril de 2016.

Los fiscales señalaron que están analizando si Deutsche Bank podría haber ayudado a clientes a establecer “compañías extraterritoriales” en paraísos fiscales para que fondos transferidos a cuentas de Deutsche Bank pudieran sortear las medidas de protección contra el lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que solo en 2016 más de 900 clientes fueron atendidos por una filial de Deutsche Bank registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que generó un volumen de 311 millones de euros.

Los investigadores sugieren hasta ahora que empleados de Deutsche Bank no habrían presuntamente cumplido con la obligación de informar sobre sospechas de blanqueo en el extranjero.

FUENTE: Agencias - https://www.elmundo.cr
 

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