Incluso en el mundo de la moneda virtual, donde el valor y la posesión existen en gran medida en el ámbito digital, las leyes aún se aplican y la repercusión de romperlas es muy real.Las víctimas de la estafa de moneda virtual de Homero Joshua Garza perdieron más de $ 9 millones, y Garza pasará 21 meses en prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada después de declararse culpable de un cargo de fraude electrónico. También se le ha ordenado que pague restitución a sus víctimas.
Al cargar documentos, los fiscales sostienen que Garza fundó y operó varias empresas con sede en Connecticut (GAW Miners, ZenMiner y ZenCloud) entre 2014 y 2015 que vendieron hardware de minería de bitcoin, ofrecieron acciones en una operación de minería de moneda virtual y crearon y vendieron una virtual moneda llamada PayCoin. Ninguna de estas empresas habría sido ilegal si se hubiera llevado a cabo correctamente, pero a través de una serie de declaraciones engañosas y falsas sobre las capacidades, las asociaciones y el respaldo financiero de sus empresas, Garza atrajo a los inversores de manera fraudulenta a sus empresas y finalmente recurrió a las tácticas del esquema Ponzi para retrasar Detección de su fraude, según informó el FBI.
"Garza entró en este mercado en el momento adecuado", dijo el agente especial Mark Munster, quien investigó este caso en la oficina de campo de New Haven del FBI. “El interés y el entusiasmo por estas monedas fue alto, y él fue capaz de promocionarse a sí mismo y al negocio de manera muy efectiva. El problema era que gran parte de lo que Garza estaba comercializando era una mentira ".
La primera iteración de las compañías de Garza vendió el equipo informático que los entusiastas de la moneda virtual utilizan para explotar o resolver las complejas ecuaciones necesarias para obtener un bitcoin u otra moneda virtual. Munster dijo que el negocio de Garza comenzó como una operación legítima con un gancho inteligente: quería facilitar a las personas que no tenían conocimientos técnicos para acceder a las criptomonedas.
El negocio inicial de equipos de minería de divisas se convirtió en uno que ofrecía comprar un minero de divisas en nombre del cliente y configurarlo en el centro de datos de GAW Miners. El cliente podría dirigir las actividades del minero y obtener sus ganancias. Luego, Garza se mudó a la venta de acciones, o "hashlets", que representaban un porcentaje de las ganancias obtenidas por los esfuerzos de minería de bitcoin supuestamente robustos de su compañía. Estos hashlets, aseguró Garza a los inversores, siempre serían rentables.
La extracción de bitcoins en el volumen necesario para generar el tipo de valor que Garza prometía requiere una asombrosa cantidad de potencia de cálculo. Estas poderosas computadoras son caras, al igual que la electricidad requerida para ejecutarlas. "Había centros de datos", dijo Munster, "pero no casi la capacidad que representaban". Sin la infraestructura real para respaldar las acciones que estaba vendiendo, los rendimientos no alcanzaron lo que se prometió a los inversionistas, y Garza comenzó a usar nuevos Inversiones en la empresa para pagar rendimientos a terceros.
“El interés y el entusiasmo por estas monedas fue alto, y él fue capaz de promocionarse a sí mismo y al negocio de manera muy efectiva. El problema era que gran parte de lo que Garza estaba comercializando era una mentira ".
Mark Munster, agente especial, FBI New Haven
Durante este tiempo, Garza también creó y comenzó a vender su propia moneda virtual llamada PayCoin, que no pudo registrar adecuadamente antes de ofrecerla al público inversor. Para alentar a los inversionistas a comprar esta nueva moneda, Garza dijo que su compañía tenía una reserva financiera de $ 100 millones que utilizarían para aumentar el precio de PayCoin para garantizar que nunca caería por debajo de $ 20 por unidad. También reclamó alianzas con grandes corporaciones como Target y Amazon.
En verdad, las asociaciones corporativas no existían, no había una reserva de $ 100 millones y el valor de PayCoin se desplomó rápidamente.
Entre la venta de hashlets casi sin valor y el valor de depósito de PayCoin, Garza defraudó a millones de personas en todo el mundo.
El FBI se dio cuenta del esquema a través de la Comisión de Valores e Intercambio (SEC), que había emitido una queja contra Garza y sus compañías a fines de 2015. A raíz de las quejas de los inversionistas, la SEC realizó una investigación sólida y logró obtener una resolución judicial. Cautela contra Garza y sus firmas. Sin embargo, la conducta de Garza no solo había violado las leyes de valores civiles sino también las criminales, por lo que el FBI inició su investigación.
"Nos basamos en gran medida en el extenso análisis realizado por la SEC", dijo Munster. "Luego se trataba de entrevistar a los empleados y otros inversores y seguir el rastro del dinero, ver lo que se traía y lo que se gastaba, lo que era real y lo que se inventó".
Munster dijo que era fácil ver a dónde iba algo del dinero: "Garza tenía un Ferrari, un Lamborghini y un Maserati. Se fue a Las Vegas en un jet privado y se llevó a sus empleados al Strip de Las Vegas. Definitivamente se vio atrapado en el estilo de vida de ser un magnate de las empresas emergentes ".
Pagar el precio por esos lujos eran miles de inversionistas engañados. Munster dijo que solo varios cientos de ellos se presentaron a los investigadores. “Muchos hicieron pequeñas inversiones; muchos estaban en el extranjero ", explicó Munster. Aunque a Garza se le ordenó pagar una indemnización, Munster recalcó que "pasará mucho tiempo hasta que la mayoría de esas personas se recuperen".
FUENTE: Agencias
