Además, de los dos cajeros, los agentes han intervenido cuatro 'billeteras frías' (pendrives donde custodiaban de modo seguro criptomonedas) y 20 wallets o monederos virtuales. Además de los ocho detenidos, hay otras ocho personas investigadas, además de nueve empresas implicadas y once vehículos intervenidos, varios de ellos de coleccionista. La Guardia Civil también ha localizado, gracias a perros adiestrados, 16.800 euros en metálicos ocultos en el doble fondo de un armario que solo se abría con una tarjeta magnética. Fuentes de la investigación creen que esta organización llevaba blanqueando dinero en España cerca de cuatro años, en su mayor parte para organizaciones criminales asentadas en Colombia que habían extendido sus redes a Barcelona, Málaga y Madrid.
La operación que ha permitido su desarticulación -bautizada como Kampuzo en referencia a la calle Campezo, de Madrid, donde tenían uno de sus focos de actividad- se inició en noviembre de 2017 cuando en el transcurso de otro operativo, la Operación Guatuzo, también contra el blanqueo de capitales, se detectó la presencia en Madrid de un grupo de ciudadanos de origen colombiano y venezolano, aunque la mayoría con nacionalidad española, que presuntamente se dedicaba a transferir a Colombia grandes cantidades de dinero por encargo de narcotraficantes. La organización, que inicialmente se dedicaba al traslado físico en billetes, rápidamente había montado una estructura de sociedades y había iniciado operaciones de lavado por otros sistemas más complejos y efectivos. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA - El País