sábado, 18 de mayo de 2019

(Panamá) Credicorp Bank multado por violaciones en la prevención del lavado

El Credicorp Bank de Panamá ha recibido dos sanciones por un total de $ 787 500 por violaciones a la prevención del lavado de dinero y el sistema bancario.
Las multas fueron impuestas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) después de un proceso de inspección especial llevado a cabo entre octubre y diciembre de 2015, que detectó fallas en los esquemas de prevención del banco.

FUENTE: Con información de Agencias
 

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