jueves, 16 de mayo de 2019

(Panamá) Nueva plataforma para denunciar delitos de blanqueo a la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó una aplicación de manera conjunta con Crimme Stoppers, a través de la cual los ciudadanos podrán denunciar casos de blanqueo de capitales.
Quienes quieran denunciar podrán hacerlo anónimamente entrando a www.tupista.org o www.uaf.gob.pa, explicaron ambas entidades en un comunicado.
Aclararon, además, que la información suministrada será de carácter confidencial para los efectos de las acciones que se podrían generar a partir de la misma.

El formulario de reportes anónimos está diseñando para compartir información, incluyendo fotos, audios, videos y documentos que sirvan de apoyo a las autoridades.

Las denuncias serán recibidas por analistas operativos de la UAF que verificarán y contrastarán la información con otras fuentes.

Crime Stoppers, una organización de origen estadounidense con presencia en varios países que implementa programas antilavado, calcula que la población posee un 70% de información ‘clave' para las autoridades, pero que por miedo no denuncia.

A propósito de la Ley 70 del 31 de enero de este año, que penaliza la evasión fiscal por encima de $300,000 y la convierte en delito precedente del blanqueo de capitales, la UAF publicó una guía de calidad para el reporte de operaciones sospechosas.

El documento de 17 páginas estandariza criterios y definiciones para que los oficiales de cumplimiento de los bancos o los enlaces dentro de los sujetos obligados reporten operaciones inusuales y sospechosas.

Está dirigido a bancos, fiduciarias, financieras, casas de cambio y leasing , emisores de tarjetas de débito y crédito, medios de pago y dinero electrónico, casas de valores, administradores de fondos, sociedades de inversión, entre otros.

La guía completa se puede observar en  ->>Vea aquí...:


FUENTE: Con información de Rekha Chandiramani - La Estrella de Panamá
 

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