El presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada en la 'operación Emperador', Gao Ping, tenía pensado dejar España a finales de año para viajar hasta China, según los investigadores, que no tienen constancia de que su esposa Lizhen Yang estuviera informada de los planes de su marido.
Según han informado fuentes fiscales, Lizhen Yang es una mujer poco accesible que jugaba un papel fundamental en la organización y tenía conocimiento de todas las actividades delictivas que realizaba la red criminal.
En concreto, el entramado se dividía en cuatro estructuras. El grupo violento ejecutaba la extorsión o las coacciones; la estructura económica englobaba a las empresas, tiendas de 'Todo a cien' y otros negocios de la organización; y la división financiera se ocupaba del lavado de dinero negro.
La otra pata de la organización radicaba en una división institucional que trataba de acceder a altas capas sociales para utilizar esas relaciones en beneficio de sus intereses. En ella se encuadrarían los funcionarios públicos y los españoles implicados, que hacían favores al entramado.
Según las fuentes consultadas, la presencia de españoles y chinos con dominio del castellano facilitó una investigación compleja, de gran magnitud y centrada en personas orientales que se caracterizan por ser comunidades cerradas.
FUENTE: EUROPA PRESS
VER ARTÍCULO COMPLETO EN: http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/tribunal/el-presunto-cabecilla-gao-ping-planeaba-huir-a-china-a-finales-de-ano-sin-decirselo-aparentemente-a-su-mujer_cRwebazjhyC249Mi0UAr95/
Páginas
domingo, 21 de octubre de 2012
(España) El presunto cabecilla Gao Ping planeaba huir a China a finales de año sin decírselo aparentemente a su mujer
LEA...
![]() |
LO + Leído...
-
Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodm...
-
La francesa Annie Ernaux (Francia, 1940) lleva años en las quinielas y esta vez se cumplieron las apuestas que la daban como favorita para e...
-
¿Cuántas veces hemos podido ver ya el 'meme' de ese hombre negro con sombrero a cuadros, toalla turquesa al hombro y un miembro el...
-
El mundo de la gestión de activos está cambiando. Los gestores independientes empiezan a plantar cara a las grandes firmas. Uno de los mejor...
-
La firma de abogados Veleiro, Mihalitsianos & de la Espriella (VM&E) está compuesta por un grupo de jóvenes abogados que forman part...
-
Todos los locales son iguales. Sobrios, discretos, de tonos oscuros y logotipos estilizados. Podría tratarse de cualquier negocio en cadena,...
-
El consorcio IBT Group llegó a Panamá pisando fuerte y, al parecer, con importantes amigos, tras el triunfo de Ricardo Martinelli en las ele...
-
Ni siquiera los jueces se libraban de ser espiados por el comisario Villarejo. El Confidencial ha tenido acceso a un informe policial que ex...
-
El 26 de julio de 2010, IBT Group, con su filial Carimex –representado por el empresario cubano estadounidense Rogelio Oruña– recibió de m...
-
Por Daniel Coronell - Cabal no es la primera “conejeada” por el “presidente fundador” en uso de su poder ilimitado. Tampoco Zuluaga es su ve...






