Panamá, 22 ago (PL) La Asociación Bancaria de Panamá y la Comisión para la Prevención de Lavado de Dinero realizarán a partir de pasado mañana el XV Congreso hemisférico para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En el evento, que sesionará en esta capital hasta el próximo viernes, se abordarán numerosos temas como transacciones sensitivas al administrar clientes de banca privada, y cómo el sistema formal y regulado crea el mercado informal y el surgimiento del delito que da pie al lavado de dinero.
Coauspician el congreso la Superintendencia de Bancos de Panamá, la de Seguros y Reaseguros, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio Público y el de Comercio e Industrias y la Unidad de Análisis Financiero, entre otras entidades.
Según la convocatoria, han confirmado conferencias expertos de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Argentina, México y, por supuesto, Panamá como país anfitrión y centro financiero de referencia en la región.
En el programa figura una gran cantidad de conferencias en las que se abordarán temas puntuales como indicadores prospectivos como parte de una administración del riesgo del lavado de dinero, herramientas de gestión para un sistema de control y combate del financiamiento del terrorismo.
También figuran otros como riesgos en el lavado de activos, transacciones sensitivas, globalización como factor influyente en esos procesos financieros, responsabilidad de los ejecutivos de negocios.
Los conferencistas explicarán, además, cómo establecer una metodología de prevención en el área del seguro, y mercados de valores, una ruta altamente transitada por los lavadores de dinero, y cómo reaccionar en las zonas francas consideradas centros de tránsito del comercio internacional.
Un tema que concitará mucha atención será el relacionado con el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos para los bancos en países con los que mantiene relaciones, incluyendo Panamá.
El ponente, el estadounidense Martin R. Press, explicará cómo los intermediarios financieros deben mitigar el riesgo derivado del FATCA entendiendo las responsabilidades individuales e institucionales en la evasión de impuesto y lavado de dinero.
mgt/lma
FUENTE: PL - http://www.prensa-latina.cu
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