“Lo que dicen las estadísticas mundiales es que vamos perdiendo, por eso debe actuar la sociedad en conjunto, no solo los bancos, la Bolsa de Valores, agentes de Aduanas, casinos, courier, notarios, abogados, cada uno debe poner su grano de arena para evitar que este flagelo domine el mundo”, sostuvo. La especialista, que participó en el taller “Notarios y lavado de activos”, aseguró que cree que en Piura también se da el lavado de activos, aunque es difícil de descubrir este delito. “Hay lavado de dinero en todos lados, lo difícil es descubrirlo, los lavadores actúan con inteligencia, ellos pueden hacerlo fácilmente, pueden pasar de una notaría de Piura a Lima o a Tumbes; si el Estado y las notarías no están interconectadas no va a ser fácil descubrir a estos delincuentes”, indicó. En ese sentido, invocó a las autoridades y a las instituciones encargadas, hacer un análisis de todas maneras, para ver si las grandes inversiones que están llegando a nuestra región provienen del lavado de dinero. Pero aseguró que no se puede señalar que detrás de todas las inversiones puede haber lavado de dinero, pues según dijo, el Perú ha dado muestras de crecimiento económico. “Estamos en una economía sostenida, entonces el mundo empieza, fijarse en nosotros, estamos en convenios con otros países, no puedo pensar entonces que eso es necesariamente un lavado de activos”, refirió. Carnero Ávalos recordó que los bancos son las principales instituciones que deben liderar esta lucha, ya que allí es donde los narcos que tienen dinero mal habido, lo depositan y empiezan a crear riqueza. Sin embargo, precisó que otros crean empresas, lavan dinero, hay diferentes formas de lavar dinero. En ese sentido, destacó que hay recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para la prevención del lavado de activos. “Primero fueron cuatro, luego ocho, después salieron más, no es algo fijo, porque los lavadores cuando se ven controlados, buscan otras actividades por ejemplo ahora lo hacen a través de las asociaciones sin fines de lucro”, indicó. Además, reveló que existe una serie de señales de alerta que llevan a pensar que una operación es sospechosa. “Por ejemplo. que un joven de 18 años se ponga a construir un edificio con un préstamo bancario, esa es una señal de alerta”, resaltó. A pesar de todo la notaria reconoció que las autoridades actúan buscando controlar las acciones de los grupos mafiosos. Sin embargo, dijo que no pueden cumplirlo por la burocracia existente en las instituciones estatales. “Mientras nosotros tenemos normas que cumplir, los lavadores de activos no las tienen. Las autoridades tienen determinadas normas y deben confrontarlas entre sí para estar dentro de la legalidad. Pero los narcos solo dan órdenes específicas, mata al diputado, o al funcionario, y no necesita cumplir una norma para cumplir eso, solo dan la orden, ellos ganan porque no hay burocracia porque es una orden directa”, explicó.
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