(+Traducción) Un ex alto ejecutivo de la compañía petrolera nacional de Ecuador fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por supuestamente lavar dinero a través de seis propiedades del sur de la Florida. Marcelo Reyes López, ex ejecutivo de PetroEcuador, fue sentenciado en julio a cuatro años y cinco meses de prisión por su papel en un supuesto plan de lavado de dinero que involucraba a varios funcionarios de PetroEcuador y otros funcionarios del gobierno ecuatoriano.Él se había declarado culpable de un cargo de lavado de dinero en octubre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Florida y aceptó perder seis propiedadesvinculadas al plan.
La queja por el caso ha permanecido sellada. Sin embargo, una moción presentada por la Fiscalía Federal en noviembre dijo que Estados Unidos "anticipa que su evidencia mostrará que el acusado participó en un amplio plan de soborno que existía para proporcionar pagos ilícitos a funcionarios de la compañía petrolera estatal y estatal de Ecuador. para asegurar y aprovechar los contratos con esa compañía ".
El 8 de mayo, el tribunal ingresó una orden preliminar de confiscación para las seis propiedades:
- 11316 Northwest 79th Lane, Doral; una casa de cuatro dormitorios y tres baños
- 14340 Southwest 156th Avenue, Miami; una casa de tres dormitorios y dos baños
- 16711 Collins Avenue, Unidad 1902, Sunny lsles Beach; un condominio de dos dormitorios y dos baños
- 605 South Ocean Drive, Hollywood; una casa de tres dormitorios y dos baños
- 609 South Ocean Drive, Hollywood; un complejo multifamiliar
- 345 Monroe Street, Unidad 1-4, Hollywood; un complejo multifamiliar
El miércoles, los documentos de sentencia de López se presentaron ante el tribunal, que mostró que sería sentenciado a un centro correccional en Georgia.
La noticia se produce luego de otro importante caso de lavado de dinero en el que funcionarios federales alegan que altos ejecutivos de Venezuela extrajeron $ 1,200 millones de su fondo estatal de petróleo, PDVSA, para comprar bienes raíces en el sur de la Florida. La oficina del Fiscal de los EE. UU. Afirma que al menos 16 piezas de propiedad del sur de la Florida están vinculadas a los demandados del plan, uno de los cuales era un condominio en Porsche Design Tower en Sunny Isles.
FUENTE: Con información de Agencias - https://therealdeal.com ->> Ir
