El magistrado imputa indiciariamente a Petrov los delitos pertenencia a organización criminal por sus relaciones con la mafia rusa, blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho. A Mischanini y Gimeno, que fue la única de los comparecientes que se negó a declarar, la Fiscalía Anticorrupción, les atribuye los delitos de blanqueo, falsedad documental y cohecho. Según la investigación, la arquitecta fue el vínculo con el Ayuntamiento de Lloret de Mar que permitió a Petrov comenzar a realizar sus negocios en la localidad.
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