El Departamento del Tesoro incluyó a 6 ejecutivos y 68 compañías en su lista negra. Entre ellos figuran Abdul y Nidal Waked, dos de los hombres más importantes del país. La medida congela todos sus bienes en territorio norteamericano
Las autoridades estadounidenses ubicaron como cabeza del entramado a Abdul y a Nidal Waked, dos de los empresarios más importantes de Panamá. Los incluyeron en la nómina por “tener actividades ligadas al lavado de dinero, al narcotráfico y al terrorismo”.
Nidal Waked fue detenido por la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), según informó la organización a través de su cuenta en Twitter. El arresto se produjo el miércoles por la noche en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Para la agencia, se trata de “uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo”.
Según afirmó Jack Riley, vocero de la DEA, Nidal Waked –quien tiene nacionalidad panameña, colombiana y española– “tiene un largo prontuario en lavado de dinero de las redes de tráfico de drogas más despiadadas y sotisficadas del mundo. Su detención, junto con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a sus intereses y asociadas, representa un duro golpe a esos grupos criminales transnacionales”.
La medida del Tesoro también apunta contra otros seis asociados y 68 compañías atadas con la “red de lavado de dinero”. Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.
También se vinculó a Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importación y exportación, así como los bienes raíces, para lavar dinero. Mohamed Abdo Waked, hijo de Abdul Waked, fue vinculado por estar a cargo de los populares comercios “duty-free La Riviera” y las operaciones de bienes raíces.
Todos los bienes de las personas incluidas en la lista negra que se encuentren bajo la jurisdicción de los Estados Unidos serán congelados y toda persona estadounidense quedará vedada de realizar transacciones con estos individuos y organizaciones.
FUENTE: Con información de Infobae - http://caraotadigital.net
