La sociedad Active Capital Holding, vinculada por las autoridades suizas al caso Odebretch, movió más de 16 millones de dólares entre el 2010 y el 2015 en el Banco Pichincha Panamá, según consta dentro de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.El presidente de esta sociedad, Juan Antonio Niño, esposo de Margarita de Niño, cuñada del diputado José Luis "Popi" Varela, abrió en el 2010 la cuenta bancaria #5312003203 y desde ese año realizó millonarias transacciones hasta el 17 de febrero de este año, cuando decidió cancelarla.
Los directivos del banco Pichincha remitieron a la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, toda la información relacionada con Niño y la cuenta bancaria a nombre de Active Capital Holding.
La documentación se encuentra debidamente acreditada dentro del expediente desde el mes pasado.
En los reportes se establece que Niño realizaba transferencias altas que iban desde los 100 mil dólares hasta más de un millón de dólares en un solo movimiento bancario.
Según la información, la mayoría de las transferencias salían de Active Capital Reinsurance, otra cuenta bancaria que mantenía Niño en ese banco.
A través de una notificación oficial, Niño ordenaba transferir miles de dólares de Active Capital Reinsurance a Active Capital Holding y luego traspasar la totalidad de esos montos a sociedades como GMG Servicios Holding y GMS Servicios Costa Rica.
También se realizaban operaciones similares de transferencia entre las cuentas de Niño que terminaban con depósitos a personas naturales como Carlos Federico Mongez, Gastón Mongez y José Alfredo Mongez.
Según consta en el Registro Público de Panamá, estas personas son directores de GMS Servicios Costa Rica.
En el Tomo 54 de uno de los expedientes del caso Odebretch se señala que a mediados de 2015, el banco decidió declarar la cuenta inactiva y fue la hija de Juan Antonio Niño, Margarita Niño R., quien se encarga, como VP de Cumplimiento de Active Capital, de gestionar la reactivación de la cuenta y de suministrar toda la información que requería el banco.
Sin embargo, en febrero de este año, la mencionada cuenta fue cerrada con un saldo de 1,941 dólares, luego de revelarse que Active Capital Holding aparecía dentro de la asistencia judicial que remitieron las autoridades judiciales suizas al Ministerio Público, donde la consideraban sospechosa de haber movido dineros de Odebretch.
Conexión
La sociedad Active Capital Holding también movió más de 63 millones de dólares en una cuenta bancaria en Multibank, donde aparecía como una de las representantes Margarita de Niño, cuñada del actual presidente del Partido Panameñista y diputado, José Luis Varela.
En su momento, el esposo de Margarita, Juan Antonio Niño, intentó aclarar la relación de la sociedad con la brasileña Norberto Odebretch, investigada por el supuesto pago de sobornos utilizando el sistema financiero en Suiza.
Niño argumentó ante los medios de comunicación social que se realizó una transacción producto de un reaseguro y que eso es normal de acuerdo a la actividad de su empresa.
Voceros de la sociedad civil y abogados de otros implicados en el caso Odebrecht se quejan de la selectividad con que el Ministerio Público maneja estas pesquisas, debido a que no han llamado a responder judicialmente a los esposos Niño por los señalamientos hechos en Suiza.
Cifras
16 millones de dólares movió la sociedad anónima Active Capital Holding a través del Banco Pichincha.
63 millones movió la sociedad mediante una cuenta en el Multibank.
FUENTE: http://panamaamerica.com.pa
