El Departamento del Tesoro anunció hoy la imposición de sanciones a una "organización criminal internacional" de origen sirio que, según Washington, se dedica al tráfico de inmigrantes, a los que transporta desde Siria y Líbano hasta la frontera con México.En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) acusó al ciudadano de origen sirio Nasif Barakat de dirigir un grupo criminal y designó a la organización fundada por éste como una entidad dedicada al tráfico de personas.
"La Organización Criminal Internacional de Barakat es una entidad dedicada al tráfico de personas, con sede en Homs (Siria), que facilita el contrabando de ciudadanos sirios y libaneses hasta la frontera de Estados Unidos empleando diversas rutas", señaló el Tesoro en un comunicado.
De acuerdo con la nota, desde 2013 la Organización Barakat ha facilitado "el contrabando de cientos de personas a través de la frontera sur de Estados Unidos".
En cuanto a su fundador, el Departamento del Tesoro afirma que Barakat "ayudó materialmente, patrocinó y suministró apoyo financiero, material y tecnológico" a la organización para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
La organización de Barakat, alega Washington, cobra unos 20 mil dólares de media a individuos que quieren entrar ilegalmente en el país, a los que, además del viaje, proporciona documentos falsos y pasaportes de diversos países "obtenidos de manera fraudulenta".
Asimismo, el gobierno considera que para llevar a cabo sus actividades, el propio Barakat desarrolló un esquema de sobornos.
La medida supone la congelación de los activos que tanto Barakat como su organización puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos o entidades del país.
(+Traducción) Designaciones de organizaciones criminales transnacionales; Actualización administrativa relacionada con Siria
18/04/2018
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
BARAKAT, Nasif (también conocido como ABOUTARIF, Nassif, también conocido como BARAKAT AL FAHILIH, Nasif Jarjis, también conocido como BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers, también conocido como BARAKAT, Nassif, también conocido como BARKAT, Nasif, también conocido como BARKAT, Nassif, también conocido como TARIF, Abu), Fahel, Siria; Germana, Damasco, Siria; Al-Qassaa, Damasco, Siria; Al Fuhaylah, Homs, Siria; Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1971; alt. Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1970; ciudadano Siria; Género masculino; Número de identificación nacional: 04010136281 (Siria) (individual) [TCO] (vinculado a: ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL BARAKAT).
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL BARAKAT (también conocida como NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION), Siria; Líbano; Emiratos Árabes Unidos; Turquía; Brasil; Colombia; Guatemala; Venezuela; Panamá; México [TCO].
El siguiente cambio administrativo se ha realizado en la lista SDN de OFAC:
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION (también conocido como AO RFK-BANK, también conocido como BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO, también conocido como RFC-BANK, también conocido como RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC), St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscú 125009, Rusia; re. 1 korp, 1 por Georgievski, Moscú 125009, Rusia; SWIFT / BIC RFCBRUMM; alt. SWIFT / BIC 044525257 [SIRIA]. -to- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION (también conocido como AO RFK-BANK, también conocido como BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO, también conocido como RFC-BANK, también conocido como RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC) , St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscú 125009, Rusia; re. 1 korp, 1 por Georgievski, Moscú 125009, Rusia; SWIFT / BIC RFCBRUMM; BIK (RU) 044525257 [SIRIA]. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS EN INGLÉS)
18/04/2018
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
BARAKAT, Nasif (también conocido como ABOUTARIF, Nassif, también conocido como BARAKAT AL FAHILIH, Nasif Jarjis, también conocido como BARAKAT ALVAHILH, Nasif Gergers, también conocido como BARAKAT, Nassif, también conocido como BARKAT, Nasif, también conocido como BARKAT, Nassif, también conocido como TARIF, Abu), Fahel, Siria; Germana, Damasco, Siria; Al-Qassaa, Damasco, Siria; Al Fuhaylah, Homs, Siria; Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1971; alt. Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1970; ciudadano Siria; Género masculino; Número de identificación nacional: 04010136281 (Siria) (individual) [TCO] (vinculado a: ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL BARAKAT).
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:
ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL BARAKAT (también conocida como NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION), Siria; Líbano; Emiratos Árabes Unidos; Turquía; Brasil; Colombia; Guatemala; Venezuela; Panamá; México [TCO].
El siguiente cambio administrativo se ha realizado en la lista SDN de OFAC:
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION (también conocido como AO RFK-BANK, también conocido como BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO, también conocido como RFC-BANK, también conocido como RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC), St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscú 125009, Rusia; re. 1 korp, 1 por Georgievski, Moscú 125009, Rusia; SWIFT / BIC RFCBRUMM; alt. SWIFT / BIC 044525257 [SIRIA]. -to- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION (también conocido como AO RFK-BANK, también conocido como BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO, también conocido como RFC-BANK, también conocido como RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC) , St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscú 125009, Rusia; re. 1 korp, 1 por Georgievski, Moscú 125009, Rusia; SWIFT / BIC RFCBRUMM; BIK (RU) 044525257 [SIRIA]. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS EN INGLÉS)
FUENTE: Con información de EFE - https://www.debate.com.mx
