Harry Nessim acudió este jueves 26 de abril a la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de información privilegiada en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).Nessim está en la lista de 18 personas con orden de indagatoria. Compareció voluntariamente, acompañado de su abogado Javier Quintero.
Desde el miércoles pasado, además de Nessim, a la fiscalía han acudido para indagatoria los abogados Ramsés Owens y Joel Watson, Valentín Martínez Vásquez y Salomón Jack Btesh.
Owens y Watson ya presentaron habeas corpus contra la orden de la fiscalía, y así evitar ser detenidos preventivamente. Actualmente no tienen medidas cautelares.
En el año 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) presentó una denuncia en la que acusó a las sociedades Jal Offshore y High Spirit Overseas, ambas con cuentas de inversión en FP, de recibir fondos de procedencia desconocida para adquirir acciones de Petaquilla Mineral.
FUENTE: Con información de http://noticieropty.com - (PULSE AQUÍ)
