Assad Ahmad Barakat, el líder de una organización que opera en la Triple Frontera y que es investigada por lavado de dinero y vínculos con la agrupación terrorista Hezbollah, fue detenido por la Policía Federal de Brasil en la ciudad de Foz de Iguazú, confirmó el Ministerio de Seguridad.Barakat es acusado por el delito de lavado de activo y por posibles vínculos con la agrupación chiita Hezbollah, de fuertes vínculos con Irán. Se investiga si utiliza empresas para mover el dinero en la zona de la Triple Frontera -entre la Argentina, Brasil y Paraguay- y posteriormente lo envía a Medio Oriente.
Sobre él pesaba desde el 31 de agosto pasado una orden de captura internacional pedida por el juez penal de garantías paraguayo Rubén Darío Riquelme en la causa sobre la entrega irregular de un pasaporte paraguayo a su nombre.
"Hace momentos ha sido detenido en Brasil Assad Ahmad Barakat sobre quien pesa un requerimiento de extradición y captura internacional por parte del Ministerio Público de nuestro país, en la investigación impulsada por la fiscal Irma Llano y la Fiscal Adjunta María Teresa Aguirre", publicó en Twitter la fiscal general paraguaya, Sandra Quiñonez Astigarraga.
Barakat, libanés con nacionalidad paraguaya, fue detenido años atrás en Brasil y luego extraditado a Paraguay.Hace momentos ha sido detenido en Brasil Assad Ahmad Barakat sobre quien pesa un requerimiento de extradición y captura internacional por parte del Ministerio Público de nuestro país, en la investigación impulsada por la fiscal Irma Llano y la Fiscal Adjunta Maria Teresa Aguirre.— Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) September 21, 2018
 |
| Pulse imagen para ampliar |
En julio pasado, a partir de una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno argentino congeló bienes y dinero del clan Barakat tras una maniobra para lavar 10 millones de dólares en un casino de la localidad de Iguazú.
Según informó el Ministerio de Seguridad, "puede pedirse la extradición a Argentina, pero debe hacerla el juzgado donde tramita" la causa.
Por otro lado, las autoridades de seguridad paraguayas consideran que Barakat fue clave en el financiamiento del ataque a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y que es atribuido a Hezbollah.
Barakat fue investigado por orden del primer juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, consigna la agencia Télam.
El clan Barakat tiene su centro de operaciones en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica) ubicada en Ciudad del Este. La organización, según información de la cual también dieron cuenta medios paraguayos, estaría involucrada en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En 2006 Estados Unidos ya había señalado al líder del clan Barakat como un "financista terrorista clave en América del Sur". Washington y Tel Aviv advirtieron repetidamente sobre la existencia de un circuito de financiamiento entre la Triple Frontera y Medio Oriente.
De Ciudad del Este a Medio Oriente
¿Qué es Hezbollah? Es un movimiento político de origen libanés cuyo nombre significa "partido de Dios", que está compuesto por grupos de chiitas que pretenden la eliminación de Israel y que responden al liderazgo de Irán en Medio Oriente
El nexo con la AMIA: La Justicia argentina acusó a los grupos radicalizados de Hezbollah de estar detrás del atentado contra la AMIA . Es lo que se conoce como "la pista iraní"
El clan Barakat: Los Estados Unidos acusaron a los miembros del clan familiar Barakat, con asiento en Ciudad del Este, de pertenecer a una organización criminal que financia las actividades de Hezbollah en Medio Oriente
El líder: Assad Ahmad Barakat, libanés con nacionalidad paraguaya, es la cabeza del clan y fue detenido en Foz de Iguazú, Brasil.
Bienes congelados: La Unidad de Información Financiera dispuso el congelamiento de bienes y dinero del clan Barakat tras detectar que realizaron un presunto lavado de 10 millones de dólares en el casino de Iguazú.
FUENTE: Con información de Iván Ruiz - https://www.lanacion.com.ar ->> Ir
