Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales realiza esta mañana 14 allanamientos en procura de capturar a nueve implicados en un fraude por ¢15.000 millones en perjuicio del Banco Nacional.
Las acciones policiales se desarrollan en Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, Alajuela y en Colorado de Abangares.
Guillermo Hernández, fiscal a cargo de las pesquisas, dijo que entre los implicados está un desarrollador urbanístico, peritos, contadores y cuatro funcionarios del Banco Nacional de la agencia de Palmares.
Los principales implicados son el presidente de la desarrolladora de apellido Muñoz y el gerente del banco en Palmares de apellido Castro.
De acuerdo con las pesquisas el fraude se comenzó a gestar entre los años 2009 y 2010, cuando una empresa comenzó a desarrollar proyectos para urbanizar terrenos en Alajuela, Grecia y en Colorado de Abangares.
La firma compró fincas, los segregó, construyó aceras, cordón de caño y consiguió clientes para los lotes.
Luego los compradores gestionaban el crédito con el Banco Nacional el cual giraba la plata para la construcción pero el levantamiento de las casas nunca se realizó.
FUENTE: Carlos Arguedas C. - http://www.nacion.com
 |
|
 |
 |
 |
LO + Leído...
-
Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodm... -
Swans van Wyke, una cuidadora de leones de 21 años, murió a causa de las múltiples heridas que sufrió al ser atacada por leones en su recint... -
¿Cuántas veces hemos podido ver ya el 'meme' de ese hombre negro con sombrero a cuadros, toalla turquesa al hombro y un miembro el... -
Actualmente, la idea de la clonación de seres humanos puede parecer más propia de la ciencia ficción que de la realidad, con la controversia... -
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, este sábado indicó que evaluará la aplicación el artículo 300 del Código Penal que prohíbe ...
-
"Carlos García es el nuevo Viceministro de la @presidenciapma. Con su larga trayectoria y experiencia sabemos que desempeñará con respo... -
En 2014 los empresarios Tomás Niembro y Carlos Sultán negociaron en España la compra de dos entidades andaluzas que resultaron de la reestru... -
Por: Pablo Ramírez Uribe - —Bueno, ya —dijo mi mamá ayer alistándose para cuando tuviera que salir de la clínica— intenta dormir. No te pon... -
Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, arribaron la noche de este lunes a La Habana, en una histórica visita por el 500 aniversario de la... -
El exlíder de la agrupación puertorriqueña Calle 13, René Pérez, se ha consolidado como una figura representativa dentro de la música latino...
|