El cártel mexicano Los Zetas utilizaba cuentas en el Bank of America para lavar el dinero procedente del narcotráfico y luego invertir millonarios ingresos en carreras de caballos en Estados Unidos.
Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, el FBI estableció los presuntos vínculos entre Los Zetas y el Bank of America en un informe policial de 35 páginas presentado ante una corte federal de Dallas.
Jason Preece, un agente de la Oficina Federal de Investigación, detalló que el negocio de la compra y venta de caballos era utilizado para lavar el dinero de las drogas que la organización tenía en cuentas del banco.
“El objetivo final del operativo de lavado de dinero era proporcionar al ciudadano estadounidense José Treviño, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de Los Zetas, activos aparentemente legítimos, comprados y mantenidos mediante fondos obtenidos de manera ilegal”, testimonió Preece.
En el parte policial difundido por el periódico estadounidense se consigna una docena de transacciones efectuadas desde diciembre del 2009, periodo en el que el cártel de las drogas canalizó al menos un millón de dólares mensuales a la compra de caballos de carrera.
Además, según la Oficina Federal, Miguel Treviño se jactaba ante otras personas de que el negocio de los caballos era una forma fácil de lavar dinero. Sin embargo, el FBI aclaró que el banco coopera en la investigación.
FUENTE: RT - http://www.correodelorinoco.gob.ve
 |
|
 |
 |
 |
LO + Leído...
-
Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodm... -
La última temporada de “La Casa de Papel” no acabó bien los atracadores del banco. Nairobi estaba al borde de la muerte y Lisboa fue captura... -
En 2014 los empresarios Tomás Niembro y Carlos Sultán negociaron en España la compra de dos entidades andaluzas que resultaron de la reestru... -
El 30 de diciembre del 2019, Foco Panamá publicó una investigación sobre una contratación directa que realizó el Ministerio de Educación (... -
¿Cuántas veces hemos podido ver ya el 'meme' de ese hombre negro con sombrero a cuadros, toalla turquesa al hombro y un miembro el... -
(España) Venezuela denuncia ante la Fiscalía a excargos, empresarios y juristas por posible blanqueoVenezuela amplia su lista de personas vinculadas con el Gobierno de Nicolás Maduro que presuntamente habrían blanqueado dinero en España de ... -
Las imágenes hacen parte de las evidencias que tienen las autoridades en contra de Liliana del Carmen Campos Puello, capturada y señalada de... -
El señor Jorge Horacio Brito fue nombrado presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, para el período 2012 – 2014. El ... -
Un noticia cu tabata riba internet den tur media internacional ayera tabata esun relaciona cu e caso di e presunto narcotraficante Javier An... -
El caso que tiene como protagonista a Liliana Campos Puello, alias La Madame, parece no tener fin en Colombia. Es que, con el correr de las ...
|