Gobierno panameño se ajustará a reglas sobre lavado de dinero

El gobierno panameño se ajustará a las 40 reglas recomendadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la lucha contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, reiteró este jueves un funcionario de la Asociación Bancaria.
La aseveración la hizo Julio Aguirre, presidente del XVI Congreso Hemisférico para el Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento al Terrorismo que sesiona desde hace dos días en Panamá con presencia de 700 especialistas.

Aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá trabaja en un proyecto de ley sobre prevención de lavado de dinero con el fin de que el país pueda ajustarse a las nuevas recomendaciones del GAFI.

Explicó que la norma en la que trabaja el MEF complementaría la Ley 42 de octubre de 2000 que establece medidas para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo e incluiría las 40 recomendaciones dadas por el GAFI en febrero pasado.

Aguirre señaló que la evasión fiscal grave será evaluada en el Código Penal panameño, y que las empresas que incurren reiteradamente en la falta serán sancionadas.

Citó datos de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá, según los cuales anualmente unos 50 millones de dólares dejan de entrar a las arcas del Estado a causa de la evasión fiscal. Se prevé que para el próximo año el proyecto será presentado a la Asamblea Nacional.

Los expertos coinciden en que las prácticas de lavado de dinero en Panamá crecen al ritmo del desarrollo de su economía, lo que requiere una mayor vigilancia de las instituciones financieras. No existe información disponible sobre el número de casos.

El último informe del Instituto de Riesgo de Basel, con sede en Suiza, coloca a Panamá en la posición número 60 en el índice de nivel de riesgo de lavado del dinero.

FUENTE: Prensa Latina