Entre quienes figuran en la extensa lista que Oyarbide remitió al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, figuran Sergio Agüero, Javier Mascherano, Mariano Andújar, Fabián Assman, Ever Banega, Sebastián Bataglia, Gonzalo Bergesio, Jonathan Botinelli, Miguel Brindisi y Martín Cardetti.
También Martín Palermo, Diego Forlán, Andrés DÆalessandro, Jesús Dátolo, Martín De Michelis, Gabriel Heinze, Facundo Roncaglia, Pablo Piatti, Sebastián Saja, Pablo Mouche, Diego Valeri, Rolando Schiavi, Pablo Zabaleta, Franco Zucculini y Leandro Somoza, entre otros centenares.
En el oficio, el magistrado aclaró a Echegaray que "el personal a su cargo se encuentra autorizado a tomar vista“ de la causa que se tramita por denuncia del fiscal federal Luis Comparatore.
El juez, que también instruye un sumario por la presunta falsificación de pasaportes para la facilitar la venta de futbolistas al exterior, preferentemente a clubes europeos, se valió que esa causa para confeccionar la nómina de casos de supuesto "lavado“ de dinero.
El magistrado recabó esa información de la AFIP para determinar si los valores de venta de los jugadores se corresponden con los impuestos que se debieron tributar por esas transferencias.
Comparatore pidió que se investigara la supuesta evasión y blanqueo de dinero en los pases de futbolistas luego que la AFIP denunciara presuntos ilícitos mediante un ôtriangulación“ con clubes de Uruguay y Chile.
La denuncia de Comparatore fue sorteada y quedó radicada ante Oyarbide, pero "igual hubiera ido a ese juzgado por razones de conexidad con la causa de los pasaportes“, consideró un allegado a ese sumario penal.
En la causa por la falsificación de documentación para que los jugadores lograran la ciudadanía europea, Oyarbide, con la intervención del secretario federal Carlos Leiva, procesó a la gestora María Elena Tedaldi como jefe de una asociación ilícita dedicada a esas operaciones.
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