(España) Así operaba la banca suiza con la mafia china

Numerosos españoles han blanqueado dinero a través de la trama china desmantelada con la Operación Emperador sin saberlo. Empresarios en busca de liquidez contactaban con banca privada suiza y andorrana para traer dinero de sus cuentas opacas de vuelta a España sin dejar rastro.
Así lo explican fuentes de banca privada y de la abogacía, que detallan cómo lavaban capitales los empresarios que figuran en el sumario del caso o podrían hacerlo.

El empresario traspasaba su capital en un paraíso fiscal a una sociedad china, y otra empresa asociada en España daba el dinero blanqueado al dueño. La mafia china era ideal para esta operativa por la gran cantidad de metálico que maneja.

Este tipo de operaciones se denomina en el argot como compensación. Son muy comunes entre algunos grandes clientes de banca privada con necesidad de llevar el capital fuera de España sin dejar rastro, o traer dinero negro de vuelta, según explican fuentes de banca privada. “Entidades suizas y andorranas llevaban años sacando pecho del dinero que estaban haciendo gracias a empresas chinas”, señalan desde un family office.

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