Desde allí, de acuerdo con las autoridades, el dinero era lavado por dos empresarios mexicanos a través de una compañía de cobro de cheques de Miami-Dade que usaba los dólares para hacer efectivos los cheques del salario de trabajadores indocumentados en supermercados locales.
Todo era parte de una red de dinero al por mayor mexicana-miamense que según agentes federales podría estar financiada por las ganancias por concepto del narcotráfico al sur de la frontera estadounidense.
El martes, Martín Díaz y Enrique Guerra, arrestados semanas atrás, comparecieron ante un magistrado federal bajo cargos de conspiración para lavado de dólares estadounidenses con objeto de “albergar extranjeros ilegales” en este país. Díaz, de 40 años, se declaró inocente. Guerra, de 39, tiene fijado el 28 de marzo para su lectura de cargos. Su abogado, Norman Moscowitz, se negó a comentar sobre el caso.
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