La sospecha sobre un posible caso de lavado de activos y peculado bancario fue anticipada por el Fiscal General Galo Chiriboga Zambrano.“La Superintendencia de Bancos remitió a la Fiscalía un informe de la situación financiera del Banco Territorial y pese a que el cierre de la entidad sucedió por insuficiencia económica, tanto en liquidez como en patrimonio, se encontraron “posibles actividades relacionadas al lavado de activos”, aseguró Chiriboga.
El juez de Flagrancia de Garantías Penales del Guayas, Ángel Moya, por su parte, ordenó la prisión preventiva de Sánchez Rodríguez por el presunto delito de peculado y posibles irregularidades que habrían ocasionado la insolvencia del Banco Territorial mientras ejercía funciones en la entidad financiera. La resolución judicial se tomó durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó este miércoles en la Unidad de Delitos Flagrantes del Guayas (ex Cuartel Modelo de Guayaquil). Raúl Sánchez fue apresado la tarde del martes mientras se encontraba en los exteriores de su domicilio.
Entre tanto se tejen diferentes versiones sobre la demora de las autoridades estatales para tomar las medidas para impedir que se llegue al cierre de dicho banco que abrió sus puertas en 1886; pero, según el Superintentente de Bancos, Pedro Solines, desde el último trimestre de 2012 y principios de 2013 la cartera se deterioró por la Junta Bancaria llevó al banco a un plan de resolución bancaria previa a la liquidación forzosa.
BANCO COFIEC
De otro lado el superintendente de Bancos, Pedro Solines, reveló el Banco público COFIEC tenía plazo hasta este lunes 18 para presentar un plan de regularización, similiar al que estaba sometido el Banco territorial."Desde octubre del año pasado le hemos exigido presente un plan de regularización, tenían plazo hasta el lunes 18, hasta ayer, para presentarlo", aseguró Solines al anticipar que de haber deterioro de cartera y altos niveles de morosidad los accionistas del Banco COFIEC deberán realizar las provisiones respectivas.
El accionista mayoritario del Banco es la Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un grupo de personas particulares.
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