La "toma de control administrativo y operativo de Banco Universal" será por 30 días, según resolución firmada por el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández. Como administrador interino fue designado Jaime de Gamboa Gamboa.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga el contrato fallido del sistema de riego de Tonosí -otorgado en el gobierno de Ricardo Martinelli por $155 millones-, intenta precisar por qué Virzi recibió poco más de $10 millones -a través de una transferencia y un cheque- del contratista de la obra Hidalgo & Hidalgo. Virzi recibió los dineros poco después de que Hidalgo & Hidalgo se adjudicara la obra.
Por orden de la fiscal Zuleyka Moore, hay cuatro personas detenidas: Virzi; el exministro de Desarrollo Agropecuario, Óscar Osorio, y los empresarios Juan Antonio Hurtado y Marco Albán Crespo, presidente y gerente de Hidalgo & Hidalgo, respectivamente. Moore también ordenó congelar 40 cuentas bancarias ligadas a Virzi.
Información de la SBP revela que al 30 de abril de este año, el banco cuenta con 272 empleados en 11 sucursales. Al 31 de marzo pasado, acumulaba depósitos por $296 millones.
Según consta en el Registro Público, como directores del banco figuran José Virzi López -presidente y representante legal-, Elvira Virzi Vallarino, Gabriel Barletta De la Guardia y Manuel Moralez Diez, hermano, hija y yernos de "Pipo" Virzi. También están Ofelia Méndez Moreno, Alberto José Paredes Villegas, Diego De la Guardia Porras, Olmedo Kieswetter Rubio, Eloy Alfaro, Alberto José Pardes Henríquez y José Virzi Saint Malo, éste último, sobrino de "Pipo" Virzi.
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HABLA LA SBP
Fernández explicó que la acción se tomó, para salvaguardar los intereses de los clientes. Señaló que desde el 2013 se investigan las operaciones del banco y que desde el año pasado se le pidió realizar correctivos en sus finanzas para disminuir los riesgos.
Según la SBP, el banco tiene 22 mil 400 pequeños ahorristas (con cuentas menores a $10 mil), que representarían una cifra cercana a los 13 millones de dólares. Los activos líquidos sumarían $56 millones.
"El caso de Banco Universal es un caso aislado. Las fallas en su gobierno corporativo son muy fuertes. Sin embargo, el sistema financiero de Panamá es un sistema sólido y seguro", añadió Gustavo Villa, secretario general de la SBP.
BANCO UNIVERSAL SE DEFIENDE
A las 6:15 p.m el Banco Universal emitió un comunicado para rechazar la intervención.
"Banco Universal tiene plena confianza en que los resultados de la investigación demostrarán la correcta operatividad en que se ha mantenido. Entre tanto, estará a entera disposición de las autoridades pertinentes, como lo ha hecho hasta ahora", precisa el documento.
"Banco Universal, un banco panameño fundado hace más de 20 años, mantiene su transparencia y sostiene que opera siempre en estricto apego a las leyes y regulaciones por las cuales se rige el negocio de banca en el país. La empresa niega especulaciones sobre los motivos de la operación administrativa de la Superintendencia de Bancos bajo la cual se encuentra, y que señala la resolución pública SBP -0093-2015 en la cual no se mencionan hechos delictivos", añade la nota.
| FUENTE: Ángel López Guía - http://www.prensa.com |
