El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto en marcha una investigación criminal sobre los métodos de evasión de impuestos internacionales generados por el escándalos de los Papeles de Panamá.La información surge de declaraciones que diera Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan, quien dijo: "se ha abierto una investigación criminal sobre asuntos a los que los documentos de Panamá son relevantes".
Mientras que en Estados Unidos ya hay una investigación en firme por casos de evasión fiscal, en Panamá la procuradora advirtió que por este hecho no hay delito y que la investigación que se lleva en el país a la firma Mossack y Foneca es por el hecho de lavado de dinero.
La información la cual fue replicada por el diario The Guardian explica que el fiscal Bharara ha solicitado más información para ayudar con su investigación criminal al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que reveló el escándalo sin precedentes de 11,5 millones de archivos sobre empresas “Offshore”, creadas por la firma de abogados Mossack Fonseca .
La investigación se produce después de que Barack Obama describió las revelaciones de las fugas de divisas por medio de la evasión fiscal, como de gran problema, que ha causado disturbios políticos en todo el mundo.
"No hay duda de que la evasión fiscal mundial en general, es un gran problema", dijo Obama a periodistas en una aparición no programada en la sala de prensa de la Casa Blanca a principios de este mes.
La oficina del fiscal general de Estados Unidos no pudo proporcionar más detalles acerca de la investigación criminal, ya que está en curso.
Bharara, quien como secretario de Justicia para el Distrito Sur de Nueva York ha llevado varias cruzadas contra actos delictivos en el sector financiero, ya está investigando varios de los más de 200 ciudadanos de Estados Unidos nombrados en los documentos denominados los 'Panama Papers'.
FUENTE: Agencias
