(Argentina) La Afip acorrala a una exportadora de cebollas por "lavado de dinero"

La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó –por orden de la Justicia– una serie de allanamientos simultáneos sobre la firma Alfa Comex SRL, empresa exportadora de cebollas, porotos y ajos acusada de contrabando documentado y evasión impositiva por 11 millones de dólares, informó Afip.
Producto de los operativos, uno de los socios de la empresa quedó detenido junto con dos despachantes de aduana.

En los allanamientos realizados en el domicilio fiscal del estudio contable de la exportadora y de su contadora, en la ciudad de Buenos Aires, se secuestraron documentos reveladores.

En forma simultánea, en Misiones, se realizó otro procedimiento en el domicilio del socio de la firma Fabricio Nessa, quien además quedó detenido.

Finalmente, en Corrientes, también fueron detenidos dos despachantes de aduana al ser considerados partícipes necesarios en las operaciones de exportación denunciadas.

Cabe recordar que la Afip, a través de la Aduana, había denunciado penalmente a la empresa el 5 de julio de 2012, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Posadas, Secretaría N° 1, a cargo de Pablo Korol.

Facturas apócrifas. En tareas de inteligencia, los agentes aduaneros descubrieron que la empresa había presentado facturas apócrifas para justificar compras de mercadería en el mercado interno; que poseía inconsistencias en las Declaraciones Juradas y un elevado incremento operativo sin sustento patrimonial. Además se la investiga por posible lavado de activos, entre otras irregularidades.

FUENTE: http://www.lavoz.com.ar