Los datos sobre el lavado de activos fueron citados por Clemente Vázquez Bello, presidente de la XIII Conferencia para la Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) a la que asisten mil 300 banqueros de 45 países.
"Antes era un tema de efectivo y ahora la complejidad de los crímenes es tal que ya no sólo es el tradicional lavado de dinero de drogas o de terrorismo, sino que ahora son mucho más sofisticados", dijo a su vez Grisel Vega, gerente del Banco BCI de Miami y presidenta de FIBA.
"La corrupción, el cibercrimen, el robo de identidad y otros crímenes más sofisticados que están avanzando también son temas que tenemos que cuidar para que las instituciones no sean víctimas de estos delitos", subrayó Vega en la primera sesión del encuentro.
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