Las sanciones impuestas a la entidad por el BCRA fueron: a la casa de cambio: multa de $ 610.000; a su presidente Carlos Alberto Reynier, multa de $ 610.000 e inhabilitación por dos años; a su vicepresidente Jorge Santiago Ramos, multa de $ 450.000 e inhabilitación por un año y al gerente de sucursal Marcelo Gustavo Suárez, multa de $ 298.000.
Reynier y Ramos, por haber sido sancionados con dos y un año de inhabilitación respectivamente, que “deberán dejar el cargo o desprenderse de las acciones que eventualmente posean durante el tiempo de la sanción”, indicaron las fuentes de la autoridad monetaria. Desde el BCRA explicaron a la agencia DYN que la casa de cambio fue acusada por “incumplir las normas sobre prevención del lavado de dinero, deficiencias en la confección e integración de boletos cambiarios, y por irregularidades en los procedimientos de arqueo de valores”.
A ello se sumó que hubo “operaciones de cambio durante períodos no permitidos y se violó la prohibición de mantener encendido el cartel de cotización de venta de moneda extranjera fuera del horario establecido para realizar las operaciones”.
Consultadas las fuentes sobre si se constató la efectiva realización de operaciones con el denominado “dólar blue”, respondieron que “no, porque para que ello ocurra se los tiene que detectar in fraganti. Pero el hecho de mantener los carteles de cotización fuera del horario habitual, permite inferirlo”.
Desde que el Gobierno prohibió la compra de moneda extranjera para atesoramiento, las calles del centro porteño volvieron a poblarse de “arbolitos”, que ofrecen y compran dólares, euros y reales, entre otras monedas, exponiéndose a penas de hasta ocho años de prisión y una multa de hasta 10 veces el monto de la operación, por realizar esa actividad sin autorización. Los controles se repiten a diario en distintos puntos del microcentro.
| FUENTE: http://www.ieco.clarin.com |
