La sofisticada maniobra, con una variedad de apodos de la cultura pop como “Tony Montana”, “Pitbull” y “Neymar”, fue descubierta debido a los envíos de millones de dólares a Colombia.
De acuerdo al periódico en inglés, está previsto una conferencia de prensa para anunciar las órdenes de arresto de al menos 22 personas que se cree trabajan en la red de lavado de dinero.
La investigación, según el Miami Herald, incluyó un monitoreo de 17 países, y es el primer caso que se presenta en la corte estatal de Miami-Dade y apunta a cientos de empresas del sur de Florida.
"Está muy avanzada. Es muy complicado, muy amplio y la disposición en capas - una transacción tras otra transacción - todos diseñados para ocultar lo que están haciendo", dijo Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade.
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FUENTE: http://www.caracol1260.com
