El Ministerio de Economía y Finanzas informó que dará inicio a supervisiones especiales a la las empresas incluidas en el listado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que tiene que ver con el Grupo Empresarial Waked, señaladas de supuesto delito de blanqueo de capitales y tráfico de drogas.Esta supervisión especial será a través de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que tiene a su cargo la supervisión y regulació de sujetos obligados no financieros y actividades que tienen que ver con profesionales sujetos a supervisión, referente a la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo anterior está establecido en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
Tras el señalamiento del Tesoro de EEUU, la Procuraduría de la Nación informó que iniciará también una investigación contra el Grupo Empresarial Waked y a su vez la Superintendencia de Bancos de Panamá informó que desde las 2:30 p.m. se procedió a tomar control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust Corp. Por estar relacionado estrechamente con Waked Economic Group.
FUENTE: Viola Guevara Gallimore - http://www.telemetro.com
