(+Traducción) El 22 de junio de 2015, Xavier Justo, de 48 años de edad, banquero suizo retirado, se dirigió hacia la puerta principal de su nuevo hotel boutique en Koh Samui, una isla tropical tailandés. Había pasado los últimos tres años desarrollando el lujoso complejo de piedra blanca de chalets y apartamentos con vistas a la inmensidad del mar y estaba casi listo para abrir su negocio. Todo lo que necesitaba era una licencia.Justo había llegado en Tailandia, cuatro años antes, después de haber abandonado el monótono mundo de las finanzas en Londres. En 2011, él y su novia Laura recorrió el país en una moto y, dos años más tarde, se casaron en una playa aislada. La pareja finalmente se estableció en Koh Samui, un centro turístico, a sólo una hora de vuelo al sur de Bangkok. Después de probar un par de proyectos empresariales, Justo, finalmente, decidió que iba a entrar en el negocio hotelero. Se compró una parcela con una imponente casa y comenzó a construir: la adición de un gimnasio, villas y una pista de tenis.
Esa tarde de junio, que estaba esperando la visita de las autoridades de turismo para firmar el papeleo. En su lugar, una patrulla de la policía tailandesa armados irrumpió a través de la puerta abierta, la agrupación Justo al suelo. Los agentes les ataron las esposas de plástico con tanta fuerza alrededor de las muñecas de Justo que sangró en el suelo embaldosado oscuro. La policía se movió rápidamente a su despacho, arrancando las computadoras y el vaciado de los archivadores.
Después de dos días en una cárcel local destartalado, Justo fue trasladado a Bangkok y exhibido ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa que corresponde a un capo de la mafia. Todavía con pantalones cortos y chanclas, que estaba flanqueado por cuatro comandos que llevan a cabo las ametralladoras, mientras un cuarteto de altos oficiales de la Policía Real de Tailandia informó a los periodistas reunidos en los cargos en su contra.
Justo fue acusado de un intento de extorsionar a su ex empleador, una empresa de servicios petroleros con sede en Londres poco conocido llamado PetroSaudi. Pero detrás de esta carga aparentemente mundanas sentar una historia mucho más grande.
Seis meses antes, Justo había entregado a un periodista británico llamado miles de Clare Rewcastle Brown de documentos, incluyendo 227.000 mensajes de correo electrónico, desde los servidores de su antiguo empleador, PetroSaudi, que parecía arrojar luz sobre el presunto robo de cientos de millones de dólares de un Estado -owned fondo de inversión de Malasia conocido como 1MDB.
Los documentos que Justo escape han puesto en marcha una reacción en cadena de investigaciones en por lo menos la mitad de una docena de países, y dio lugar a lo que Loretta Lynch, el fiscal general de Estados Unidos, describió la semana pasada como "el mayor caso de cleptocracia" en la historia de Estados Unidos.
De acuerdo con las demandas presentadas la semana pasada por el Departamento de Estados Unidos de Justicia (DoJ), por lo menos $ 3.5 billones han sido robados del 1MDB. La finalidad del fondo, que fue creado por el primer ministro de Malasia, Najib Razak, en 2009, era promover el desarrollo económico en un país donde el ingreso medio es de aproximadamente £ 300 por mes. En lugar de ello, el Departamento de Justicia alegó que el dinero robado de 1MDB encontró su camino a numerosos asociados del primer ministro Najib, que posteriormente fue en una juerga derroche de dinero en todo el mundo. También acusó a Najib de recibir $ 681m de dinero en efectivo de 1MDB - una reclamación negó. Dinero de 1MDB, los EE.UU. también afirmó, ayudó a comprar apartamentos de lujo en Manhattan, mansiones en Los Ángeles, pinturas de Monet, un avión de la empresa, e incluso financian una gran película de Hollywood.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos rompe el presunto robo en tres fases distintas: la primera $ 1bn defraudado bajo la "pretensión de invertir en una empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi"; otros $ 1,4 mil millones, planteada por Goldman Sachs en una emisión de bonos, sustraídos de manera fraudulenta y desviado a una empresa offshore en Suiza; y $ 1,3 mil millones, también de dinero Goldman Sachs elevó en el mercado, que fue desviada a una cuenta de Singapur. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS EN INGLÉS)
FUENTE: Randeep Ramesh - The Guardian
