El éxito de la investigación que se sigue en el país por el caso de los papeles de Panamá, que involucra a la firma Mossack Fonseca, dependerá de cómo avancen procesos similares en otras naciones del orbe, reconoció el fiscal Javier Caraballo."Necesitamos que se acredite la comisión de conductas delictivas en esos países, que nos sirvan de fundamento para acreditar el blanqueo en nuestro país", aceptó el fiscal segundo especializado en entrevista realizada al Ministerio Público, divulgada por internet.
Hasta el momento, Ecuador, en dos ocasiones, Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia han solicitado diligencia judicial relacionada con los papeles de Panamá.
La investigación que se sigue es por delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales.
Según el fiscal, sí se ha avanzado en este caso, el cual lleva 23 tomos, aunque reconoció que no hay detenidos ni se ha formulado cargos.
El expediente se encuentra en el juzgado de la causa, en espera de que se resuelva una apelación de la defensa contra la decisión de otorgar prórroga a la investigación.
Por otra parte, Transparencia Internacional invitó a Mossack Fonseca a discutir sobre la corrupción en su próxima conferencia global que se realizará en Panamá, del 1 al 4 de diciembre.
Detalles
Allanamientos: A pesar de que solo fueron divulgados dos, el fiscal confirmó que se han realizado 4 allanamientos por este caso.
Evasión: Pese a que en otros países se adelantan procesos por evasión fiscal contra empresarios que aparecen en los papeles de Panamá, Caraballo explicó que la legislación nacional no la contempla como delito, sino como una falta administrativa.
Opinión: Sobre la investigación de la ICIJ, Caraballo lo ve como un excelente trabajo periodístico, pero a nivel jurídico no resulta estratégico, ya que los vinculados pueden deshacerse de las pruebas.
FUENTE: http://panamaamerica.com.pa
