Un ex empleado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados panameño en el centro de la filtración de los Papeles de Panamá 2016 de más de 11.5 millones de registros legales y financieros, fue extraditado a Alemania el pasado miércoles en relación con el extenso plan de impuestos internacional expuesto por la investigación.Dirk Brauer, un banquero de inversión alemán que trabajó para el Departamento de Gestión de Activos de Mossack Fonseca, fue arrestado en noviembre de 2018 en un aeropuerto de París. Posteriormente,los fiscales de Estados Unidos loacusaronen ausencia por ayudar a varios de susclientes aestafar a las autoridades fiscales estadounidenses durante más de una década.
Según los fiscales de los Estados Unidos, Brauer y sus conspiradores ayudaron a los clientes de Mossack Fonseca a esconder la totalidad de su riqueza a través de "medios fraudulentos, engañosos y deshonestos", incluida una serie de empresas offshore falsas con documentos falsificados.
Específicamente, la acusación formal alega que Brauer creó, comercializó, vendió y prestó servicios a varias compañías ficticias y fundaciones falsas en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas para encubrir la verdadera propiedad de las cuentas financieras internacionales de su cliente.
Entre otros delitos relacionados con el esquema, Brauer fue acusado en Estados Unidos de fraude electrónico, fraude fiscal y lavado de dinero.
"Los cargos anunciados hoy demuestran nuestro compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y a los tramposos fiscales que utilizan sus servicios", dijo el fiscal general adjunto Brian Benczkowski en un comunicado cuando se desveló la acusación en diciembre.
Sin embargo, un tribunal de París decidió el miércoles entregar a Brauer a Alemania en lugar de a Estados Unidos.
Según los medios de comunicación alemanes, Brauer estaba cooperando con los fiscales en Munich cuando fue acusado en los Estados Unidos. Ya había proporcionado a los investigadores alemanes pruebas y testimonios extensos sobre sus antiguos clientes, incluido el ex gerente de Siemens Hans-Joachim Kohlsdorf, que está bajo investigación.
FUENTE: Con información de https://www.occrp.org
