Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales realiza esta mañana 14 allanamientos en procura de capturar a nueve implicados en un fraude por ¢15.000 millones en perjuicio del Banco Nacional.
Las acciones policiales se desarrollan en Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, Alajuela y en Colorado de Abangares.
Guillermo Hernández, fiscal a cargo de las pesquisas, dijo que entre los implicados está un desarrollador urbanístico, peritos, contadores y cuatro funcionarios del Banco Nacional de la agencia de Palmares.
Los principales implicados son el presidente de la desarrolladora de apellido Muñoz y el gerente del banco en Palmares de apellido Castro.
De acuerdo con las pesquisas el fraude se comenzó a gestar entre los años 2009 y 2010, cuando una empresa comenzó a desarrollar proyectos para urbanizar terrenos en Alajuela, Grecia y en Colorado de Abangares.
La firma compró fincas, los segregó, construyó aceras, cordón de caño y consiguió clientes para los lotes.
Luego los compradores gestionaban el crédito con el Banco Nacional el cual giraba la plata para la construcción pero el levantamiento de las casas nunca se realizó.
FUENTE: Carlos Arguedas C. - http://www.nacion.com
 |
|
 |
 |
 |
LO + Leído...
-
Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodm... -
El portavoz del ministerio de Defensa ruso, general Igor Konashenkov, rebatió este jueves las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuest...
-
El consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, asegura que Donald Trump dice y hace lo que quiere. En definitiva, con él es... -
De manera extraoficial se conoció sobre el suicidio de un joven de 20 años de edad, residente del área de Punta Pacífica, tras propinarse un... -
E homber Venezolano cu ta sera awor aki a bin Aruba pa drecha un trabao mal haci cu e victima. Parce cu algun siman of luna pasa el a bin ha... -
La periodista búlgara Victoria Marinova, de 30 años, fue encontrada muerta después de que fuera emitida la última entrega de su programa de ... -
Miembros del ejército de alto rango asignados al equipo de comunicación del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, han sido retirados ... -
¿Cuántas veces hemos podido ver ya el 'meme' de ese hombre negro con sombrero a cuadros, toalla turquesa al hombro y un miembro el... -
El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2022, ha elegido al poeta venezolan... -
Todos llegaron esposados de pies y manos a la Sala 5. Tres hombres y una mujer a quienes el Juez de Garantía Raúl Urriola les decretó...
|