(España) Un empresario de Andorra lavó más de 5 millones para la mafia china

El empresario de Andorra Oriol Mestre lavó para la mafia china, que lideraba Gao Ping, más de cinco millones de euros, según fuentes jurídicas. El juez Fernando Andreu decretó ayer su ingreso en prisión incondicional por un delito de blanqueo de capitales. Este industrial estaba relacionado con otro de los presos en esta causa, el empresario barcelonés Rafael Pallardó.
Fuentes de la investigación han apuntado que el juez, a instancias de la fiscalía anticorrupción, ha adoptado esta medida porque Mestre es nacional de Andorra y este país no extradita a sus nacionales. También porque existen pruebas de que ha blanqueado, cada viernes durante meses, 90.000 euros. Este empresario y Pallardó formaban parte del grupo conocido como los intermediarios que usaban el sistema de compensación en el que empresarios españoles, como los ganaderos vascos Patxi y Pedro Garmendia, transferían dinero a China desde sus cuentas en paraísos fiscales a cambio de que los chinos les diesen ese dinero en efectivo en España y una comisión.

Además, la policía ha comenzado a filmar los zulos en los que han podido residir los inmigrantes chinos. Y a revisar las inspecciones de trabajo a los bazares chinos para conocer las condiciones de vida de estos empleados.

OTROS NEGOCIOS/ En los autos dictados por Andreu se revela que esta red están implicada en matrimonios concertados y prostitución, aunque aún no han sido localizados los responsables de una gestoría de Madrid que facilitó documentación falsa para regularizar a los inmigrantes.

FUENTE: MARGARITA BATALLAS - http://www.elperiodico.com