Según indagaciones de la Procuraduría de Lavado de Dinero de Perú, dicha sociedad no es más que una fachada que supuestamente movió cerca de cinco millones de dólares, con los cuales se adquirieron lujosas propiedades en Lima, Perú, además de edificios de oficinas.
Quienes aparecen como socios de la empresa son una empleada de limpieza de la firma de abogados que creó la compañía fantasma y un guardia de seguridad, quienes viven en San José.
Esto lo comprobó una investigación del diario Perú 21, que reseña el periódico digital costarricense crhoy.com.
La fuente aseguró que el dinero provino aparentemente de un crédito bancario otorgado a Ecoteva por Scotia Private Client Group, en Costa Rica, un servicio exclusivo y personalizado de Scotiabank para clientes de alto poder adquisitivo.
También revela que Toledo creó una sociedad similar en Panamá bajo el nombre Marintradco S.A. y al mismo tiempo califica a Costa Rica como un paraíso fiscal ideal para crear este tipo de sociedades.
La Procuraduría de Lavado de Dinero peruana formalizó la solicitud para que la Fiscalía de ese país investigue al expresidente, pues actualmente el órgano tiene expediente abierto solo a su suegra por ese delito y el de enriquecimiento ilícito.
El fiscal de la Nación, José Paláez, precisó que rastrearán también las operaciones que se realizaron a través de empresas off shore en Panamá y Costa Rica vinculadas al multimillonario Josef Maiman, amigo cercano de Toledo.
| FUENTE: Prensa Latina |
