(Panamá) Exdirector de programa de ayuda famiiar envió $2 millones a paraíso fiscal

Diligencias judiciales adelantadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción confirman la transferencia, durante el pasado mes de noviembre, de al menos $2 millones de una sociedad vinculada a Rafael Guardia Jaén a Bahamas, país calificado como paraíso fiscal.

Así lo informa una fuente oficial que precisa que las transferencias se hicieron desde dos cuentas vinculadas con Guardia Jaén e inscritas en los bancos BCT y Universal, este último ligado a la familia Virzi.

Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional, es investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y se encuentra detenido desde el 17 de noviembre.

Se le han cautelado al menos $13 millones y varias propiedades inmobiliarias.

FUENTE: Carlos Alberto Vargas - http://www.prensa.com