El bufete Mossack Fonseca aseguró que la abogada María Mercedes Riaño “no pudo explicar de manera clara” los servicios que legalmente los abogados están facultados para proveer, “basándose en invenciones, suposiciones, afectando así a la industria panameña y los servicios legales en general”.La abogada María Mercedes Riaño, investigada por supuesto blanqueo de capitales, reveló que más que un poderoso bufete, Mossack Fonseca era un grupo de compañías que estructuró sistemas legales para que sus clientes evadieran impuestos.
De acuerdo con información de TVN-2, Riaño de la firma panameña, la cual representaba en Brasil hasta 2015, en una declaración indagatoria rendida el 15 de febrero, ante el fiscal Rómulo Bethancourt, puso al descubierto a dos altos directivos de Mossack Fonseca, que viajaban por todo el mundo ofreciendo “servicios de refacturación, los cuales no eran legales pues ayudaban al cliente a dejar sus ganancias en los bancos panameños o de otros países”.
Se trataba de Amauri Batista y Edison Teano, este último investigado también por supuesto delito de blanqueo de capitales vinculado con la trama de corrupción Lava Jato, en Brasil.
Según Riaño, esos mismos ejecutivos “brindaban el servicio de scrow account”, una cuenta “intermedia donde entraba y salía dinero de un banco a otro, facilitando la pérdida del rastro del dinero”. “Desconozco si tenían orígenes lícitos o ilícitos”, agregó.
“Para ofrecer este servicio, Mossack Fonseca contaba como con 12 cuentas de diversos bancos alrededor del mundo para hacer el pasaje del dinero. Las dos que más se utilizaban eran una en Bahamas, en el Banco Winter Butom, y otra en Santa Lucía, en el Banco Santa Lucía”, explicó.
Riaño sostuvo: Teano y Batista, “sabían quiénes eran los beneficiarios finales de las cuentas de banco de donde provenía el dinero, así como el verdadero destinatario del mismo”.
Sin embargo, explicó la imputada al fiscal, había una compañía de Mossack Fonseca que se dedicaba a las mismas funciones que Teanoy Batista: Mosfon Asset Management, “sólo que tenía licencia de la Superintendencia de Bancos para el negocio fiduciario en Panamá”.
“Mosfon Asset Management era informada por Amauri y Edison para que la casa de valores le abriera portafolios de inversión, manejo de cuentas y el cliente no se llevara la plata al destino final donde había solicitado. Cuando recibían el dinero del cliente en la cuenta intermediaria de Mossack Fonseca, le ofrecían productos, cartera, bonos, en fin, administrarle el dinero al cliente sin que llegara al destino final”, dice la abogada.
El sistema de Mosfon Asset, dijo, incluía la venta de sociedades en países que no estaban en la lista negra de la OCDE, por blanqueo de capitales. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)
FUENTE: Con información de http://www.dpanama.news
