domingo, 30 de agosto de 2020

(Suiza) Ordenan al banco Union Bancaire Privée entregar documentos confidenciales sobre caso de fraude relacionado con Arabia Saudita

El administrador patrimonial de Ginebra está lidiando con una importante demanda por daños y perjuicios por un gran escándalo de fraude. Después de un tira y afloja de años en el sistema judicial, se le ordenó a Union Bancaire Privée que entregue archivos.

Más de $ 68 millones: eso es lo que los liquidadores de un difunto vehículo de Arabia Saudita quieren de Union Bancaire Privée (UBP), controlada por la familia. El tribunal más alto de Suiza ordenó al banco privado de Ginebra que entregue documentos confidenciales relacionados con el caso, informó el sitio web de investigación suizo «Gotham City» (detrás de paywall, en francés), de acuerdo con finews.com.

El fallo suizo niega una apelación de UBP contra Hugh Dickson y Mark Byers, liquidadores del vehículo Saad de Arabia Saudita. La disputa refleja una pequeña parte de un caso de una década en torno a Saad, que los examinadores forenses denominan el mayor esquema Ponzi de la historia. UBP no comentó a finews.com sobre el asunto.

Castillo de naipes saudita

Saad dejó a los bancos internacionales y regionales en el anzuelo por miles de millones de dólares cuando dejó de pagar en 2009. Una investigación dirigida por las Islas Caimán encontró que tanto al-Gosaibis , una familia de Arabia Saudita, como a Maan al-Sanea , un empresario kuwaití han defraudado a los bancos a través de Saad durante años.

Saad comenzó a derrumbarse cuando no pudo pagar a los acreedores en medio de la crisis financiera mundial. Las consecuencias legales se están produciendo en los tribunales de todo el mundo, incluso en Suiza . Antes de que colapsara el castillo de naipes, l-Sanea transfirió 204 millones de dólares de dinero de la empresa desde Daiwa, un banco de Japón, de los cuales 68 millones llegaron a Ginebra con UBP.

Sendero del dinero suizo

Los liquidadores de Saad siguieron la pista del dinero hasta Suiza y pidieron a un tribunal de quiebras suizo que exigiera al administrador de patrimonio el dinero, así como la documentación interna sobre Saad y al-Sanea. UBP luchó contra el movimiento a través del sistema judicial suizo, que culminó con el revés más reciente.

Once años después de que surgiera el fraude, UBP tiene que cumplir. El caso no termina ahí, como señaló «Gotham City»: a los liquidadores de Saad les gustaría usar los millones de UBP para perseguir otras reclamaciones pendientes.

FUENTE: Agencias
 

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