El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles sanciones contra cinco personas por lavar dinero en Venezuela y Colombia para una red narcotraficante de un capo libanés, y a uno de ellos lo acusó además de recaudar dinero para el grupo islamista Hezbolá.
Ali Mohamed Saleh, que tiene la doble nacionalidad libanesa y colombiana, “ha dirigido y coordinado las actividades de Hezbolá en Colombia”, y ha sido clave en el envío de dinero a ese grupo desde Colombia a través de Venezuela, señaló el Tesoro en un comunicado.
Bajo estas sanciones, el Tesoro puede incautar cualquier bien de estas personas y negocios en Estados Unidos y puede perseguir judicialmente a cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con ellos.
FUENTE: AFP
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