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viernes, 13 de marzo de 2015

Francia pide proceso de filial suiza de HSBC por blanqueo

La fiscalía financiera nacional de Francia (PNF) pidió el martes el proceso en correccional de la filial suiza del banco británico HSBC, HSBC Private Bank (HSBC PB) Suiza, por blanqueo de fraude fiscal, indicó este viernes una fuente judicial.

Según esta fuente cercana al caso, que confirmó una información del diario Le Monde, ese pedido de proceso se formula tras el fracaso de negociaciones entre la justicia francesa y el banco sobre un procedimiento de "reconocimiento de culpabilidad".

El banco se negó a pagar la multa que esa vía implicaba.

La fuente rehusó revelar el monto de tal multa. Por su parte, la PNF se negó a hacer comentario alguno sobre el caso.

Corresponde ahora a los jueces de instrucción decidir o no procesar al banco.

Además de blanqueo de fraude fiscal, la fiscalía pidió que el banco sea juzgado asimismo por actividad proporcional ilícita. Los hechos evocados habrían ocurrido en 2006 y 2007.

HSBC PB es objeto de acusaciones de evasión fiscal en gran escala a nivel mundial. Su casa matriz británica reconoció faltas, pero aseguró que esas prácticas quedaron atrás.

FUENTE: AFP - http://eleconomista.com.mx

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