domingo, 23 de febrero de 2020

(Puerto Rico) Agente de la DEA arrestado por conspirar con el cártel de drogas colombiano para lavar millones de dólares

Un agente de narcóticos federal estadounidense que alguna vez se destacó, conocido por gastar generosamente en autos de lujo y joyas de Tiffany, fue arrestado bajo la acusación de conspirar para lavar dinero con el mismo cartel de drogas colombiano con el que se suponía que estaba luchando.

José Irizarry y su esposa fueron arrestados el viernes en su casa cerca de San Juan, Puerto Rico, como parte de una acusación federal de 19 cargos que acusó a Irizarry, de 46 años, de "usar secretamente su posición y su acceso especial a la información". para desviar millones de ganancias de drogas del control de la Drug Enforcement Administration (DEA).

"Es un ojo morado para la DEA tener uno propio involucrado en un nivel tan alto de corrupción", dijo Mike Vigil, ex Jefe de Operaciones Internacionales de la DEA. “Puso en peligro las investigaciones. Puso en peligro a otros agentes y a los informantes ”.

Los fiscales federales en Tampa, Florida, alegan que la conspiración no solo enriqueció a Irizarry sino que benefició a dos cómplices, ninguno de los cuales se menciona en la acusación. Uno fue empleado como funcionario público colombiano mientras que el otro fue descrito como el jefe de una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero que se convirtió en el padrino de los hijos de la pareja Irizarry en 2015, cuando el agente de la DEA fue enviado a la ciudad turística colombiana de Cartagena en el tiempo.

Cuando The Associated Press reveló la magnitud de las presuntas irregularidades de Irizarry el año pasado, envió ondas de conmoción a través de la DEA, donde sus ostentosos hábitos e historias de fiestas ruidosas en yates con prostitutas vestidas con bikini eran legendarias entre los agentes.

Pero antes de ser expuesto, Irizarry había sido un agente modelo, ganando premios y elogios de sus supervisores. Después de unirse a la DEA en Miami 2009, se le encomendó una operación encubierta de lavado de dinero utilizando compañías de fachada, cuentas bancarias fantasmas y correos. Irizarry renunció en enero de 2018 después de ser reasignado a Washington cuando su jefe en Colombia comenzó a sospechar.

El caso ha generado preocupación dentro de la DEA de que la conspiración puede haber comprometido las operaciones encubiertas y anular los casos penales.

"Sus huellas digitales están en docenas de arrestos y acusaciones", dijo David S Weinstein, un ex fiscal federal en Miami. "Podría tener un efecto dominó y hacer que los tribunales reexaminen cualquier caso en el que estuvo involucrado".

Irizarry y su esposa publicaron una fianza de $ 10,000 cada uno y fueron liberados más tarde el viernes. Nathalia Gómez-Irizarry declinó hacer comentarios y cerró la puerta de la casa que comparte con su esposo, diciendo que él no estaba en casa. Los mensajes al abogado de Irizarry no fueron devueltos de inmediato. La DEA remitió un comentario al Departamento de Justicia.

Un abogado del testigo estrella en el caso, un ex informante de la DEA que fue manejado por Irizarry, celebró los cargos. Gustavo Yabrudi recibió una sentencia de 46 meses el año pasado por su papel en una conspiración de lavado de dinero multimillonaria.

"El señor Yabrudi ha estado esperando durante casi dos años para este día", dijo Leonardo Concepción. "Es hora de que los titiriteros que tiró de sus hilos y abusaron de su autoridad sobre él se vean obligados a responder por sus acciones".

A partir de 2011, Irizarry supuestamente usó la tapa de su tarjeta de identificación para presentar informes falsos y engañar a sus superiores, al tiempo que ordenó al personal de la DEA que transfiriera fondos reservados para picaduras encubiertas a cuentas en España, los Países Bajos y otros lugares a los que controlaba o estaba vinculado su esposa y sus conspiradores. También está acusado de compartir información confidencial sobre la aplicación de la ley con sus cómplices.

La DEA se ha negado a comentar sobre su empleo de Irizarry y las posibles señales de alerta que surgieron durante su proceso de selección. Irizarry fue contratado por la DEA a pesar de las indicaciones de que mostró signos de engaño en un examen de polígrafo, y se declaró en bancarrota con deudas de casi $ 500,000. Aún así, se le permitió manejar transacciones financieras después de ser contratado por la DEA.

En total, Irizarry e informantes bajo su dirección manejaron al menos $ 3.8 millones que deberían haber sido rastreados cuidadosamente por la DEA como parte de investigaciones encubiertas de lavado de dinero.

Los coconspiradores no embolsaron todo ese monto, pero la acusación detalla al menos $ 900,000 que se pagó de una sola cuenta criminal abierta por Irizarry y un informante usando el nombre, pasaporte y número de seguro social de una tercera persona que fue sin saber que su identidad estaba siendo robada.

Los ingresos del supuesto plan financiaron una verdadera ola de gastos. Incluyó la compra de un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000, un BMW, tres Land Rovers y una casa de $ 767,000 en Cartagena, así como casas en el sur de Florida y Puerto Rico, donde la pareja ha estado viviendo. Para ocultar sus huellas, Irizarry supuestamente abrió una cuenta bancaria a nombre de otra persona y usó la firma falsificada de la víctima y el número de Seguro Social. También financió la compra en Miami de un Lamborghini Huracan Spyder 2017 en nombre de un miembro de la familia del conspirador 2.

Un Lamborghini rojo con la misma identificación del vehículo nombrada en la acusación pertenece a Jenny Ambuila, quien fue arrestada el año pasado en Colombia junto con su padre, Omar Ambuila, un agente de aduanas en el puerto de Buenaventura, un importante punto de tránsito de cocaína y productos de contrabando. solía ocultar el producto de la venta de narcóticos. Antes de su arresto, Ambuila compartió fotos y videos de sí misma en Facebook posando junto al auto deportivo rojo valorado en más de $ 300,000.

La acusación fue entregada una semana después de que otro ex agente de la DEA fue sentenciado a cuatro años en una prisión federal por su papel en una conspiración de drogas de una década que involucró el contrabando de miles de kilogramos de cocaína desde Puerto Rico a Nueva York.

FUENTE: Con información de Agencias
 

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