sábado, 22 de agosto de 2020

(Suiza) Dictan condena contra exgerente del banco privado Coutts por caso de blanqueo

El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de condenar al exgerente de lucha contra el blanqueo de capitales del banco privado Coutts, declarado culpable de “violación intencionada de su obligación de comunicar” sospechas de blanqueo de capitales en relación con el escándalo 1MDB. “El Tribunal reconoció un grado medio de culpabilidad y redujo la sentencia en un tercio.

FUENTE: Agencias
 

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