FUENTE: Agencias
Páginas
sábado, 22 de agosto de 2020
(Suiza) Dictan condena contra exgerente del banco privado Coutts por caso de blanqueo
El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de condenar al exgerente de lucha contra el blanqueo de capitales del banco privado Coutts, declarado culpable de “violación intencionada de su obligación de comunicar” sospechas de blanqueo de capitales en relación con el escándalo 1MDB. “El Tribunal reconoció un grado medio de culpabilidad y redujo la sentencia en un tercio.
LO + Leído...
-
Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodm...
-
Por: Daniel Samper Ospina - Estimado presidente Biden: Antes que nada permítame informarle que su amigo, el presidente Uribe, le manda a dec...
-
El templo Òtúá Rétè Ifáokàn Fashola, hogar tradición y cultura invita cordialmente al Festival Anual de Ifá Orisà, a celebrarse ...
-
César González, conocido en las redes como @co_cinero, fue despedido por una presunta estafa que ronda los 40 mil dólares destinados a pagos...
-
En la historia política de Aruba tenemos un puñado de personalidades que han dejado su firma en nuestro libro de historia. Sin embargo, la l...
-
Por: Antonio Caballero - Con el proceso de paz de Santos se desmovilizaron casi todos los combatientes de las Farc, aunque luego se removil...
-
Por: Daniel Samper Pizano - Cuentan en los tertuliaderos de Cartagena que un día don Blas de Lezo se hallaba en el mercado de Bazurto cuand...
-
Por: Daniel Coronell - Es claro que Diego Cadena también ha sido silencioso protagonista del dilatado proceso contra Santiago Uribe Vélez. ...
-
Por: Enrique Santos Calderón - Todos sabemos que Joe Biden la tiene bien difícil. Con un Trump aún poderoso y con ganas de sacarse el clavo,...
-
El juicio contra José Manuel Villarejo dejó este viernes algo más que la imagen del excomisario con mascarilla negra y bandera de España. Un...
