FUENTE: Agencias
Páginas
sábado, 22 de agosto de 2020
(Suiza) Dictan condena contra exgerente del banco privado Coutts por caso de blanqueo
El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de condenar al exgerente de lucha contra el blanqueo de capitales del banco privado Coutts, declarado culpable de “violación intencionada de su obligación de comunicar” sospechas de blanqueo de capitales en relación con el escándalo 1MDB. “El Tribunal reconoció un grado medio de culpabilidad y redujo la sentencia en un tercio.
LEA...
![]() |
LO + Leído...
-
Una vez más el nombre de la empresa PSA Panama International Terminal, S.A., a cargo de la operación de una terminal de contenedores en Rodm...
-
La desigualdad de género, concretamente la salarial, se ha reducido en las últimas décadas en prácticamente todos los países occidentales. A...
-
Por: Daniel Coronell - La Fiscalía de Francisco Barbosa volverá a intentar la semana entrante precluir el proceso contra el exp...
-
La Policía Nacional ha terminado de analizar las cuentas de Bandenia, un chiringuito financiero con domicilio en Las Rozas (Madrid) que pres...
-
Una factura de 12.000 euros (IVA incluido). Es el consumo telefónico que hizo Enrique Caracuel González, subdirector general de Servicios Pe...
-
César González, conocido en las redes como @co_cinero, fue despedido por una presunta estafa que ronda los 40 mil dólares destinados a pagos...
-
Enrique ‘Chito' Montenegro presentó una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato entre la Alcaldía de Pan...
-
En 2014 los empresarios Tomás Niembro y Carlos Sultán negociaron en España la compra de dos entidades andaluzas que resultaron de la reestru...
-
Un fabricante italiano acapara la mayoría de la producción de harina para arepas en Europa. Una empresa familiar fundada hace casi un siglo ...
-
La campaña ha sido iniciada en gofundme.com , con el propósito de recaudar 30 mil dólares que requiere la gastroenteróloga venezolana Frany...